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M&A Transactions

Los 25 documentos necesarios para tener éxito en una operación de M&A

January 5, 2024

Independientemente del tamaño de una transacción, la debida diligencia es, hasta cierto punto, un proceso regulado. Tener estos 25 documentos en su sala de datos hará una gran diferencia. Aquí le asesoramos sobre cómo empezar un acuerdo con el pie derecho.

Paso 1: recopile los documentos para la debida diligencia con suficiente antelación

Debe comenzar a recopilar sus documentos importantes antes de un acuerdo. No importa si es una empresa nueva y lleva 18 meses iniciando su empresa con problemas de arranque, o si es un conglomerado que vende una subsidiaria: la información que necesita es aproximadamente la misma. Es por eso que esta lista es útil

Al principio, la gente quedará encantada con su visión y sus relatos de ganar un sinfín de negocios. Tarde o temprano, sin embargo, deberá actuar y cooperar eficazmente con analistas financieros/fiscales y abogados.

Por lo tanto, comience a recopilar sus documentos lo antes posible. Tenerlos disponibles horas, no semanas, después de que se los soliciten aumentará su credibilidad como jugador serio. Crear una impresión positiva con las personas a las que no se les paga por ser amables es clave para cerrar un acuerdo más rápido.

Aquí puede encontrar los 25 imprescindibles para tus transacciones:

  1. Estructura societaria y jurídica
  2. Extractos registros comerciales
  3. Licencias, aprobaciones, permisos y certificados
  4. Acuerdo de accionistas
  5. Historia corporativa
  6. Artículos de incorporación
  7. By-laws
  8. Listas de todos los accionistas actuales
  9. Lista de todos los funcionarios y directores
  10. Descripción general de la PI y las marcas registradas
  11. Contratos estándar de clientes
  12. Lista de los 20 mayores clientes o canales de la empresa
  13. Los tres principales acuerdos con proveedores
  14. Listado y datos de los empleados
  15. Contratos de empleados clave
  16. Contratos de trabajo estándar
  17. Currículums del personal clave
  18. Lista de todos los contratos de arrendamiento
  19. Garantías otorgadas por la empresa
  20. Convenios de financiación
  21. Lista y detalle de pólizas de seguro
  22. Estados financieros auditados
  23. Informe de gestión actual
  24. Plan de negocios actual
  25. Cuentas fiscales

Paso 2: estructurar la documentación en el índice de la sala de datos

El siguiente paso es estructurar la información de forma clara en la sala de datos. Tener un índice bien estructurado mejorará el flujo del acuerdo y maximizará las posibilidades de una transacción exitosa. Para ello, hemos desarrollado un índice de debida diligencia que puede cargar fácilmente en su sala de datos:

Aunque no todos los documentos enumerados anteriormente pueden ser relevantes para su negocio en este momento, pueden serlo en una etapa posterior. Solo manténgalos almacenados de forma segura hasta que los necesite.

Un último consejo: ¡Adapte la lista de debida diligencia a su negocio específico! Si bien estos documentos lo ayudan a comenzar, aún queda trabajo por hacer para que su sala de datos sea única para cada acuerdo.

Paso 3: Cargue sus documentos y comience

¿No tiene tiempo? Drooms SERVICES puede estructurar su sala de datos en su nombre.

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