Drooms Chat - alles, was Sie für eine sichere Zusammenarbeit brauchen. 💬
M&A Transactions

Die 25 wichtigsten Dokumente für Ihren M&A-Deal

January 5, 2024

Unabhängig von der Größe einer Transaktion ist eine Due Diligence bis zu einem gewissen Grad ein regulierter Prozess. Diese 25 Dokumente für Fusions- und Übernahmetransaktionen in Ihrem Datenraum zu haben, wird einen großen Unterschied machen. Hier geben wir Ihnen Ratschläge, wie Sie einen Deal bestmöglich vorbereiten.

Erster Schritt: Erfassen Sie alle wichtigen Dokumente im Voraus

Wenn Sie – wie viele andere – mit der Vorbereitung einer Finanzierungsrunde oder M&A-Transaktion spät dran sind, beginnen Sie am besten sofort damit, Ihre wichtigen Dokumente zusammen zu tragen. Es spielt keine Rolle, ob es sich bei Ihrer Organisation um ein Startup-Unternehmen handelt oder um einen etablierten Konzern, der eine Tochtergesellschaft verkauft. Die Informationen, die Sie benötigen, sind ähnlich, weil potentielle Investoren oder Käufer immer die gleichen Fragen stellen.

Als erstes müssen Sie natürlich mit Ihrer Vision, ihrer Marke oder Ihrem Geschäftsmodell überzeugen. Aber am Ende des Tages kommt es auf die harten Fakten an. Und da kommen neben den Entscheidungsträgern auch Finanzanalysten oder die Anwälte der Investoren ins Spiel.

Um dafür bereit zu sein, sollten Sie so früh wie möglich damit beginnen, die relevanten Dokumente zusammen zu tragen. Wenn Sie diese nicht innerhalb kürzester Zeit, nachdem Sie danach gefragt wurden, zusammen haben, leidet Ihre Glaubwürdigkeit. Ein positiver erster Eindruck ist der Schlüssel zu einem schnellen und reibungslosen Deal.

Zu den 25 wichtigsten Dokumenten bei M&A-Transaktionen zählen:

  1. Organigramm des Unternehmens
  2. Handelsregisterauszüge
  3. Lizenzen, Zulassungen, Genehmigungen und Zertifikate
  4. Aktionärsverträge
  5. Unternehmenshistorie
  6. Gesellschaftsvertrag
  7. Verordnungen
  8. Liste aller gegenwärtigen Aktionäre
  9. Liste aller Handlungsbevollmächtigten und Direktoren
  10. Übersicht über IP und Markenrechte
  11. Kundenverträge
  12. Eine Übersicht der Key Accounts des Unternehmens
  13. Eine Übersicht der wesentlichen Lieferantenvereinbarungen
  14. Eine Übersicht und Details zu Mitarbeitern
  15. Verträge der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen
  16. Standardarbeitsverträge
  17. Lebensläufe des Managements
  18. Liste aller Leasingverträge
  19. Von der Gesellschaft gegebene Garantien
  20. Financing agreements
  21. Liste und Details der Versicherungspolicen
  22. Geprüfter Jahresabschluss
  23. Aktuelles Management-Reporting
  24. Current business plan
  25. Steuerkonten

Zweiter Schritt: Strukturieren Sie die Dokumente im Datenraum Index

Der nächste Schritt ist das klare strukturieren der Informationen im Datenraum. Ein gut strukturierter Index verbessert den Dealflow und maximiert die Chance einer erfolgreichen Transaktion. Aus diesem Grund haben wir einen Due Diligence Index entwickelt, den Sie ganz einfach in Ihren Datenraum hochladen können:

Auch wenn momentan nicht alle gelisteten Dokumente für Sie relevant sind, könnten sie später wichtig werden. Verwahren Sie Ihre Dokumente sicher, bis Sie sie benötigen.

Ein letzter Tipp: Passen Sie den Due Diligence Index individuell an Ihre Geschäfte an! Diese Dokumente bilden eine gute Grundlage, es gibt jedoch noch viel zu tun, um Ihren Datenraum individuell für Ihren Deal zu gestalten.

Dritter Schritt: Laden Sie Ihre Dokumente hoch und beginnen Sie

Haben Sie dafür keine Zeit? Drooms SERVICES kann Ihren Datenraum für Sie strukturieren.

Haben Sie Fragen?

Ask us!​

⭐ Main Contact Form

Mit dem Klicken auf "Absenden" stimme ich zu, dass mich die Drooms GmbH oder Drooms AG per E-Mail oder ggf. telefonisch (bei Angabe meiner Telefonnummer) zur Bearbeitung meiner Anfrage kontaktieren darf. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung.

Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung und Datenschutzerklärung einverstanden.

data room for startups
Corporate Finance / M&A

Warum virtuelle Datenräume für Start-ups unerlässlich sind

Mit der Entwicklung der digitalen Landschaft sind virtuelle Datenräume für Start-ups unverzichtbar geworden, um ihre Abläufe zu optimieren, ihr geistiges Eigentum zu schützen und Investoren zu gewinnen. Erfahren Sie, warum virtuelle Datenräume für Startups unverzichtbar sind.

Mehr lesen
AI in M&A Transactions
Corporate Finance / M&A

KI bei M&A-Transaktionen: Vorteile und Chancen

Die Integration von KI in M&A-Strategien steigert das externe Wachstum durch die Verbesserung der Due Diligence, Zielidentifizierung und Prozesse nach der Übernahme. Dadurch werden Risiken minimiert und der Übernahmewert maximiert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass KI-Lösungen ethisch, rechtmäßig und robust sind, Datenschutz und -verwaltung Priorität haben und gleichzeitig die menschliche Aufsicht zur Überprüfung von KI-Vorschlägen beibehalten wird. Genau dies ist unsere Strategie bei Drooms, die die Effizienz und Effektivität der Tools bei M&A-Transaktionen verbessert, ohne das menschliche Urteilsvermögen zu ersetzen.

Mehr lesen

Ein Datenraum. Viele Möglichkeiten.

Due Diligence
Mehr lesen
Führen Sie eine sorgfältige Due Diligence Prüfung für Ihren M&A Deal durch
Lifecycle Management
Mehr lesen
Verwalten und optimieren Sie die Asset-Dokumentation in Ihrem Unternehmen
Dokumentenanalyse
Mehr lesen
Digitalisieren Sie den Prozess der Dokumentenprüfung
Digitalisierung
Mehr lesen
Wir unterstützen Sie bei der Sammlung, Indexierung und Digitalisierung Ihrer Dokumente
Fundraising
Mehr lesen



Führen Sie Fundraising durch und teilen Sie Fondsdokumente mit potenziellen Investoren
M&A
Mehr lesen
Ihre M&A-Deals – stets transaktionsbereit
Zurück
Weiter
Drooms